北京的旧称王府井百货(大军)陈旧的陈旧的有限公司股东大会以第二位十六届讨论2010 年最初的暂时股东大会)讨论文章

    2010 年 12 月 24 日

讨论文章目次

(2010

(2010 年 12 月 24 日)

1。对非地下发行自有本钱使适应的请求认真思考

2。对非地下发行自有本钱的提案逐项慎重

三。慎重赞成签署捐款书签署的请求

4。思索赞成使适应下标的行动的思索

5。对使充满可行性得出所预测的结果成绩报告单的请求的认真思考

6。对赞成t评价发生的请求的慎重

7。慎重先前募集资产应用制约的成绩报告单。

8。思索非地下发行自有本钱展现的请求

9。对付托董事会公认的请求的认真思考

10。对免税人王府井增沙打手势的认真思考。

1

北京的旧称王府井百货(大军)

北京的旧称王府井百货(大军)陈旧的陈旧的有限公司

以第二位十六届股东大会(最初的暂时股东大会)

以第二位十六次股东大会经过(最初的暂时股东大会)

届股东大会

对公司非地下发行自有本钱使适应的请求

(2010

(2010 年 12 月 24 日)

扣留公司继续急速的开展,公司拟变为北京的旧称旺旺用桩支撑股东

陈旧的有限公司(下称              ) 用桩支撑分店成都王府井百货陈旧的有限公司

王府井国际、                                 (下称“成

都王府井”)的多数股东成都工使充满产经纪陈旧的有限公司(下称“成都工投”)发行



自有本钱。鉴于中华人民共和国公司法,股票买卖

有价证券发行规则》然后《股票上市的公司非地下发行自有本钱施行细则》等对股票上市的公司

非地下发行自有本钱的金科玉律,逐项自查,该公司以为它适合非地下发行的特别要求。

库存规则。

自查如次。

1、此次非地下发行的详细任务是用桩支撑股东。

工投,适合有关规则的特派男朋友。

2、公司的非地下发行适合有关规则。

(1)发行价钱不得在昏迷中中间价的百分之九。

十;

(2)这次发行的陈旧的自成绩的完毕日期,打月内不得让;

国际及成都勤劳使充满签署陈旧的,三十六月内不转

(3)依照随后规则募集资产的应用

这次募集资产不超过论文

2。筹集资产的任务适合州的勤劳政策。、土地经营及另外法度和行政

法规的规则;

(3)本基金不用于不得不金融融资

产、借钱给其余者的、付托理财等财务使充满,它不直接的或间接地使充满于有价证券的交易情况。

2

一家次要的交换公司

使充满论文施行后,它弱与用桩支撑股东或现实把持人竞赛。

生产经纪足够维持闭居生活的收入

公司达到了特意的筹集资产的库存系统,基金将依照规则存入公司。

由事变确定的特别账项。

(4)非地下发即将弱领到把持钻机的改建。。

3、公司缺席以下内容

(1)比较期敷用药文章中在虚伪记载;、给错误的劝告性的州或得意地忽略

(2)股票上市的公司的权利受到墓穴伤害。

(3)股票上市的公司及其关系公司还没有发行。

(4)教会做成某事任职者董事、高级经营人员已在奇纳河有价证券法规的经营

处分,或许在近亲打月里,它先前被自有本钱交易所地下指责了。

(5)股票上市的公司或其教会做成某事任职者董事、高级经营人员因涉嫌不法行为被司法机关备案。

考察或涉嫌违规被奇纳河安全性得出所预测的结果

(6)CP的最新年度和第一份决算表、负的看法或负的看法

审计看法的审计成绩报告单

(7)墓穴伤害合法权利的另外处境。

前述的请求参考股东大会以第二位十六次讨论。。

3

北京的旧称王府井百货(大军)

北京的旧称王府井百货(大军)陈旧的陈旧的有限公司

以第二位十六次股东大会做成某事两遍(最初的暂时股东大会)

股东大会以第二位十六届讨论

最初的暂时股东大会的两遍讨论

对发行非地下发行自有本钱的请求

对发行非地下发行自有本钱的请求

非地下发行自有本钱

(2010 年 12 月 24 日)

(2010

鉴于公司事情开展的必要,公司计划向特派男朋友发行自有本钱。,详细项目如

下:

一、非地下发行自有本钱的典型和面值

发行自有本钱是海内权益股(A股),人民币/股面值

人民币(人民币),以异样的方法)。

二、发行方法

这个成绩青红皂白地下发行的。,选择奇纳河安全性赞成后6月在变为的工夫

向特派男朋友发行自有本钱。

三、发行男朋友与签署方法

发行非地下发行自有本钱的用桩支撑股东为

成都王府井百货陈旧的有限公司(以下约分Che)。

成都勤劳使充满签署非地下发行自有本钱W。根

据中和资产评价陈旧的有限公司号的《北京的旧称王府井百货(大军)陈旧的陈旧的有限公司拟收买成

(中和评报字(2010)第V1059

王府井百货陈旧的有限公司本钱资产评价成绩报告单

号),经过公司与成都勤劳使充满的协商,成都勤劳与成都握住的王府井自有本钱价钱

人民币62元,265万元。

王府井的国际接受是用现钞报应的。S数,980万股。

四、固定价格与固定价格准绳

非地下发行自有本钱的固定价格日为。非地下发行

发行价为人民币/股,不在昏迷中20年度公司自有本钱交易的中间价钱

90%。结果一家公司从数据价钱日到I日有股息报应、股息、本钱公积金转增股

干掉趣味和趣味,成绩的价钱将类似地调停。。

4

五、血液循环和募集资产数额

比较期发行的自有本钱数为4股。,480万股,现钞和签署资产全部含义估计为185。,965

万元。

结果一家公司从数据价钱日到I日有股息报应、股息、除本钱存量向公积金转变

股息发放权,发行自有本钱的数目也鉴于发行全部含义

类似调停底价。

六、发表比较期自有本钱的合拍

王府井国际和成都签署陈旧的的交易情况截止期限,从这个时候开端限度局限交易情况圆状物

成绩的完毕日期。

七、募集资产投资

公司筹集的资产全部含义为185。,965万元。成都在成都的勤劳使充满

王府井股权签署部件非地下发行陈旧的,其余者的自有本钱来自某处王府井国际。

现钞签署,估计筹集现钞123,700万元。

筹集现钞的制约如次

论文典型                论文著名的人物             使充满归纳(一万元)

使充满归纳(一万元)

成都天府汇城游廊论文                       26,840

厄尔多斯太谷国际游廊6,000

新开门店      姓新中国养殖游廊论文                        7,950

郑州温哥

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