公报日期:2015-07-31

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KINGWELLGROUPLIMITED

京维集团提供货物有限公司

(开曼列岛留下印象的提供货物有限公司)

(可转让证券代码):1195)

导演变换

董事会已赞成黄子装配的退职作为独一孤独的非,2015年7月31日失效;皇冠现金装配已获装设为本公司孤独非抬出去董事以便签本因黄健子装配辞任而发生之暂时开盘,同一天到晚失效。

董事会已赞成王丽荣小姐的孤独退职。,2015年7月31日失效;韩红伟装配已获装设为本公司孤独非抬出去董事以便签本因王丽荣小姐辞任而发生之暂时开盘,同一天到晚失效。

孤独非抬出去董事

现在称Beijing卫集团提供货物有限董事会(本公司),董事会已赞成黄子装配的退职作为独一孤独的非。为亲自的生涯的开展找寻更多的工夫,黄装配将相称孤独的非抬出去董事,2015年7月31日失效。退职后,黄装配不再复核公司董事长了。、薪酬委员主席、被提名委员部件及公司实行部件,2015年7月31日失效。

董事会颁布发表,董事会已赞成王丽荣小姐的孤独退职。。基於彼归休,王小姐将孤独非抬出去董事,2015年7月31日失效。退职后,王小姐不再肩起公司实行委员主席、复核委员部件及被提名委员部件,2015年7月31日失效。

黄健子装配及王丽荣小姐各自已向董事会不经宣誓而庄严宣布,彼等稍微一人与董事会均无风景丫,亦概无安宁参与彼等辞任之约定须提请份保存者垂注。

装设皇冠现金装配为孤独非抬出去董事

董事会也颁布发表,为便签本因黄健子装配辞任而发生之暂时开盘,董事会已称赞装设皇冠现金装配为本公司孤独非抬出去董事,2015年7月31日失效。凌装配亦已获装设为本公司复核委员主席、薪酬委员主席、被提名委员部件及公司实行部件,2015年7月31日失效。

凌装配,36岁,他是九州可转让证券公司的抬出去董事,。彼於二零一年纪至二零一四年肩起高盛(亚洲)及高盛银色的可转让证券有限指责公司之抬出去董事。凌装配在奇纳可转让证券公司有很多工作经验。,在提供资金的银行也有14年前文的工作经验。。凌装配卒业于奇纳科学技术大学,保存实行科学及工程双学士度。凌装配保存现在称Beijing大学实行科学硕士度。。

凌装配证明,彼适合香港协会买卖所提供货物有限公司可转让证券上市统治(「上市统治」)第条所载之拥有孤独性原则。凌装配的表现,颁布日期,彼得和公司的稍微董事、资历较深的实行层、大份保存者与界分份保存者暗中不存在相干,在稍微可转让证券和傅的分离XV中缺勤稍微提供货物利钱。。

基础凌装配的委员会信,彼得被委员会为公司的孤独非抬出去董事。,使准备好任期为自装设之日起年纪。,直到稍微独一全挂在脸上流通的逗留。。彼得必然要鄙人一次份保存者大会上入席。,且届期将适合资历可於该大会上中选复职。彼亦须基础本公司之一套组成细则及上市统治自彼上一次获重选任後至多每三年在本公司之份保存者每年的大会上轮席退任一次。凌装配将有权实现董事袍的小钱。,000香港元,此乃由薪酬委员提议并由董事会(按份保存者於份保存者每年的大会上授予之委托)会诊现行市场管理所程度及彼作为董事所承当之函数及指责而厘定。

除上一篇文字的展现者外,凌装配证明,在LISTI的第(2)条下缺勤安宁通讯要展现。,同时公司缺勤识透与它的委员会参与的稍微安宁事项。。

委员会韩红伟装配为孤独非抬出去董事

董事会也颁布发表,为便签本因王丽荣小姐辞任而发生之暂时开盘,董事会已称赞委员会韩红伟装配为孤独董事。,2015年7月31日失效。韩装配也被委员会为公司实行委员主席。、复核委员部件及被提名委员部件,2015年7月31日失效。

韩装配,45岁,彼自二零零九年起肩起现在称Beijing银河系兴业银行资产实行提供货物有限公司之主席。彼於二零一年纪至二零一四年肩起开封银河系做钓竿等用的硬竹置业提供货物有限公司之主席。曾任开封银河系日用化学品提供货物有限公司董事长。。彼於二零零五年至二零少数年肩起河南发生矛盾日用化学品提供货物提供货物有限公司之主席。韩装配已在奇纳的大多数人私营机关的工作经验。,并於……
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